улица имени Т.Г. Шевченко 28
Обязанности:
- Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг;
- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;
- Анализ предоставленных клиентами по запросам банка документов;
- Участие в автоматизации процессов подразделения;
- Взаимодействие с подразделением экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов;
- Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, 5861-У;
- Консультирование по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Требования:
- высшее образование, экономическое или юридическое;
- соответствие квалификационным требованиям установленным указанием Банка России
от 9 августа 2004 г. N 1486-У; - знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;
- знание банковских операций, международных оплат;
- внимательность, готовность работать с большим объёмом информации в режиме многозадачности;
- опыт работы не менее одного года в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ.
Условия:
- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, срочный трудовой договор на период декретного отпуска основного работника;
- регулярное обучение, развитие компетенций сотрудников.
- пятидневная рабочая неделя, с 08:30 до 17:30
