улица Максима Горького 140
Мы специализируемся на производстве проектов «под ключ» в сфере e-commerce для зарубежного сегмента, а также помогаем с подключением решений для международного эквайринга и B2B платежей.
Ищем в команду AML аналитика со знанием английского языка. Специализация — KYC/KYB анализ зарубежных клиентов для открытия счетов у платежных провайдеров (расчетные счета и интернет-эквайринг).
Что вы будете делать:
-
Анализировать точки продажи (сайты, приложения) и документы зарубежных компаний (UK, EU, CIS) на предмет
-
соответствия требованиям МПС и платежных провайдеров;
-
того, ведут ли они заявленную деятельность, или представляют собой «витрину».
-
-
Давать рекомендации клиентам по приведению точек продажи и документов в соответствие требованиям.
-
Проводить OSINT и готовить аналитические записки по связанным с AML/CFT вопросам.
-
Консультировать менеджеров в рамках подготовки документации для онбординга.
Требования:
-
Письменный английский язык уровня C1 и выше.
-
Аналитические способности. Внимательность к деталям.
-
Вдумчивость: не скопировали ответы ИИ, а проанализировали их адекватность и перепроверили.
Будет преимуществом:
-
Понимание интернет-эквайринга, AML/CFT требований (UK, EU, СНГ).
-
Опыт взаимодействия с зарубежными банками, PSP.
-
Юридическое, экономическое, финансовое образование.
-
Навык все подвергать сомнению и переосмысливать — в т.ч. установленные процедуры.
Не будет преимуществом / имеет мало значения:
-
Опыт в крупнейших российских банках в рамках рутинных и жестко регламентированных AML операций.
-
Навыки переговоров или общения с клиентами — для этого есть другие отделы.
-
Вы что-то слышали про SumSub, риск-матрицы, критерии ПОД/ФТ, но не склонны анализировать ограничения инструментов и процедур с позиции уязвимости к фроду и ML.
-
Match не случится, если вы ищете понятные, линейные процессы; спокойную, предсказуемую работу по спущенному свыше списку задач.
Резюме с бессодержательными откликами или точкой вместо сопроводительного письма рассматриваться не будут.
Заработная плата выше указанной в вакансии — обсуждаема, если вам есть, что предложить.
Условия: Работаем удаленно с 11:00 до 19:00 Мск. Иногда встречаемся в офисе в центре Нижнего Новгорода.
