з/п не указана
Москва
Чапаевский переулок 14
Чапаевский переулок 14
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- разрабатывать, актуализировать и внедрять правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствии с требованиями законодательства и надзорных органов
- организовывать и проводить идентификацию и верификацию клиентов, оценку уровня рисков, мониторинг операций на предмет подозрительности
- принимать решения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по операциям с признаками сомнительности (в том числе по приостановлению операций и отказу в обслуживании)
- формировать и направлять в Росфинмониторинг формализованные электронные сообщения (ФЭС), контролировать сроки и корректность отчётности
- отслеживать изменения законодательства и судебной практики в сфере ПОД/ФТ и своевременно адаптировать внутренние процессы и документы
- взаимодействовать с надзорными органами (в т. ч. при проверках), готовить пояснения, предоставлять запрашиваемые документы
- контролировать актуальность перечней (в том числе списков ООН, террористов и экстремистов), обеспечивать своевременную сверку с ними
- обеспечивать конфиденциальность и защиту информации, соблюдение режима информационной безопасности в части ПОД/ФТ
- отчетность в БКИ
- сопровождение лизинговых сделок: новый бизнес, досрочный выкуп, окончание в срок, реструктуризации, работа с документами
Требования:
- Высшее образование (финансовое - как преимущество)
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга от 2-х лет
- Опыт работы с документооборотом в сфере лизинга от 3-х лет
- Опыт использования Хомнет Лизинг - как преимущество
- Знание отчетности в БКИ - как преимущество
Условия:
- Работа в офисе - комфортный офис на северо-западе Москвы
- Прозрачная система мотивации (оклад + квартальный бонус по результатам деятельности)
- 28+3 дня ежегодного оплачиваемого отпуска
- ДМС и НС со дня приема
- Доплата до оклада по больничному листу (12 дней в год)
- Оплачиваемая мобильная связь
- Интересные и амбициозные задачи
