Специалист по экономической безопасности и мониторингу подозрительных операций

Обязанности:

• Организация и реализация мониторинга операций в реальном времени, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных(подозрительных), создание методик их пресечения (умение определять признаки фиктивной деятельности организаций, дропперства, мошенничества методом социальной инженерии, умение самостоятельно разбираться и решать сложные задачи);
• Выявление необычных операций, а также операций, наносящих экономический и/или репутационный ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними;
• Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных(подозрительных) операций.

Требования:

• Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, инженерное, информационные технологии, юридическое);
• Опыт работы от 3-х лет в банковской сфере или в иной финансовой, налоговой сфере;
• Знание плана счетов бухгалтерского учета банка, умение анализировать выписки и баланс клиента;
• Хорошее знание MS Office (в частности свободное владение Excel: сортировка и фильтры, форматирование);
• Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, усидчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку;

Приветствуется:

- Умение работать с формулами (ВПР, СУММЕСЛИ и т.п.);

- Умение писать макросы на VBA;

- Опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, программирования на SQL;

- Опыт работы в АБС Новая Афина или ЦФТ;

- Знание «антиотмывочного» законодательства (115-ФЗ), умение его применять.

- Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения.

Условия:

• Территориальное место работы: ст. м. Арбатская;
• Оформление в штат в соответствии с ТК РФ;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
• Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
• Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
• Компенсация за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.