Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (СДЛ)

Обязанности:

• внутренний контроль за соблюдением УК требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России, внутренних правил и процедур УК;
• консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ;
• непосредственное осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе:
  • подготовка досье клиентов, присвоение рисков;
  • регулярная проверка по перечням;
  • контроль изменений законодательства, внесение изменений в Правила ПОД/ФТ и иные внутренние документы УК; проведение инструктажа;
  • работа с личным кабинетом РФМ, подготовка и направление ФЭС;
  • подготовка и направление отчетности в области ПОД/ФТ.
• взаимодействие с представителями Банка России при проведении опросов; подготовка ответов на запросы и предписания Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Требования:

• отсутствие признаков несоответствия деловой репутации, установленных пунктом 9 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ;
• высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), подтвержденное документом об образовании;
• опыт работы в управляющих компаниях ПИФ общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже специалиста финансового рынка, связанного с ПОД/ФТ при наличии высшего экономического или юридического образования или не менее 2-х лет при наличии иного высшего образования;
• желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0;
• хорошие знания законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России;
• навыки практического применения нормативных актов, регламентирующих оформление документов в области ПОД/ФТ.

Условия:

• Работа в УК, осуществляющей управление двумя ЗПИФ комбинированными (инвестиции в недвижимость, арендные отношения)
• Режим работы 5/2 с 09:00-18:00 в офисе УК;
• Оформление по ТК РФ;
• Испытательный срок 3 месяца;
• Индивидуальная мотивация труда.
• Место работы: Москва, м.Ботанический сад