Специальное должностное лицо Отдела по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
• Проведение процедуры идентификации клиентов.
• Выявление и контроль операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций.
• Работа с внутренними документами: актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, составление внутренней отчетности по результатам внутренних проверок.
• Организация обучения и/или обучение работников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
• Проверка клиентов, оценка уровня риска совершения ими подозрительных операций.
• Представление отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое.

• Уверенное владение компьютером.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, являющейся субъектом ПОД/ФТ (перечислены в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ), не менее одного года.
• При отсутствии юридического или экономического образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) организации, являющейся субъектом ПОД/ФТ (перечислены в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ), не менее двух лет.

• Организованность, пунктуальность, аккуратность, ответственность.

• Наличие сертификата о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ до трудоустройства.

В сопроводительном письме просьба указывать уровень ваших зарплатных ожиданий.

Условия:

• Прием на работу по трудовому договору.
• Ежеквартальная премия и премия по итогам года.
• ДМС на работника и членов семьи, страхование от критических заболеваний и несчастных случаев.
• Корпоративная мобильная связь.
• График 5/2 (гибрид после испытательного срока 4/1-офис/дом)
• Офис в центре Москвы (м. Маяковская).

Обращаю внимание, что предусмотрена работа с личным кабинетом Уполномоченного органа по выходным дням.