Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Экспобанк - частный российский банк, который уже 30 лет на рынке и входит в топ-100 надежных банков по версии журнала Forbes. Мы работаем в корпоративном сегменте, на финансовых рынках и активно представлены в сегментах автокредитования и малого и среднего бизнеса.

Сейчас мы находимся в поиске в поиске Главного экономиста по необычным операциям Службы финансового мониторинга.

Обязанности:

• Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов - ЮЛ/ИП/ФЛ;
• Подготовка запросов клиентам;
• Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ;
• Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД;
• Консультирование бизнес-подразделений.

Требования:

• Высшее профессиональное (юридическое или экономическое);
• Знание ФЗ № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций;
• Высокие аналитические способности, самодисциплина, умение работать с большим объемом данных/документов;
• Умение анализировать финансовую отчетность/контракты ЮЛ/ИП;
• Хорошие навыки деловой переписки, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок;
• Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Работа в надежном, частном банке;
• Конкурентный оклад + премия по итогам полугодия и года;
• Мы хотим, чтобы наши работники развивались, поэтому поддерживаем их участие в профильных конференциях, и обучающих программах/ курсах за счет организации;
• В сложных ситуациях каждый наш сотрудник может быть уверен в поддержке Банка;
• ДМС, офис в центре и дружелюбная атмосфера – это обязательная часть нашей корпоративной культуры;
• График работы: 5/2, 9:00 - 18:00, пятница сокращенный день.