з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Проведение мониторинга операций клиентов для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций, а также операций с денежными средствами, имеющих признаки, связанные с легализацией доходов и финансированием терроризма
- Контроль операций с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю
- Подготовка и направление сведений и информации в уполномоченный орган, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности
- Работа с отчетностью по ПОД/ФТ: формирование сообщений, заполнение обязательных реквизитов, проверка данных и взаимодействие с личным кабинетом уполномоченного органа
- Анализ операций клиентов с целью определения наличия выгодоприобретателей и выявления операций, имеющих признаки подозрительных
- Контроль качества и актуальности информации, используемой в рамках процедур ПОД/ФТ
- Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов и финансированию терроризма
- Соблюдение требований законодательства в области защиты персональных данных и информационной безопасности при работе с информацией ограниченного доступа
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в банке 3+ лет
- Глубокое знание требований Федерального закона № 115-ФЗ
- Знание прочих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, в том числе требований к идентификации клиентов и представлению сведений в уполномоченный орган.
- Понимание принципов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных и подозрительных операций.
- Практический опыт подготовки и направления отчетности по ПОД/ФТ
- Знание порядка формирования и заполнения формализованных электронных сообщений (ФЭС)
- Опыт анализа операций клиентов в целях выявления признаков операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма
- Понимание процедур идентификации клиентов и анализа информации о выгодоприобретателях
- Внимательность, аналитический подход, ответственность и способность работать с большим объемом информации
- Опыт проведения обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
- Английский язык – intermediate
