Начальник Отдела ПОД/ФТ

В поисках Начальника подразделения ПОД/ФТ в банк.

Обязанности:

• Руководство отделом;
• Разработка и актуализация Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация реализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также контроль корректности и своевременности предоставления отчетности;
• Взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Другие задачи в рамках функционала отдела.

Требования:

• Опыт руководства подразделением в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 2 лет;
• Соответствие установленным законодательством квалификационным требованиям к руководителям соответствующих подразделений;
• Высшее юридическое или экономическое образование.