Аналитик финансового мониторинга

КАМКОМБАНК усиливает направление финансового мониторинга и приглашает в команду аналитика финансового мониторинга.

Ищем специалиста, который умеет анализировать транзакции, выявлять сомнительные операции и схемы, оценивать риски и совершенствовать инструменты финансового мониторинга.

Чем предстоит заниматься:

• Анализировать операции и клиентские профили, выявлять признаки подозрительной активности и нетипичное поведение.
• Разбирать сложные транзакционные цепочки и участвовать в расследовании сомнительных операций.
• Анализировать операции, подлежащие обязательному контролю.
• Оценивать риски клиентов, сегментов и отдельных типов операций.
• Разрабатывать и совершенствовать правила и алгоритмы выявления подозрительных операций.
• Анализировать эффективность, участвовать в настройке фильтров и пороговых значений.
• Готовить аналитические материалы и рекомендации для руководства.
• Отслеживать изменения законодательства и новые типологии в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Взаимодействовать с комплаенсом, безопасностью, ИТ и бизнес-подразделениями.

Что важно:

• Опыт работы в финансовом мониторинге, ПОД/ФТ, комплаенсе или транзакционной аналитике.
• Знание 115-ФЗ и нормативных требований Банка России.
• Понимание банковских процессов и типологий сомнительных операций.
• Практический опыт работы с валютными операциями.
• Уверенное владение Excel и навыки работы с большими объемами данных.
• Аналитическое мышление и умение аргументированно формулировать выводы.
• SQL, BI-системы и опыт автоматизации AML-процессов будут преимуществом.

Что предлагаем:

• Оклад, по итогам собеседования в зависимости от опыта и компетенций.
• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Работу со сложными и нестандартными кейсами.
• Возможность влиять на развитие системы финансового мониторинга Банка.
• Участие в автоматизации и разработке новых правил выявления сомнительных операций.
• Профессиональное развитие в направлениях ПОД/ФТ / транзакционной аналитики.

Рассматриваем кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирска и Ярославля.

Если вы умеете не просто увидеть подозрительную операцию, а разобраться в транзакционной цепочке, выявить схему и предложить способ ее дальнейшего автоматического выявления — откликайтесь.

Будем рады познакомиться!