Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити
Чем предстоит заниматься:
Мы ищем специалиста, который обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Обязанности:
-
Анализ операций клиентов на предмет выявления признаков необычных сделок (Приложение к Положению Банка России № 375-П).
-
Выявление и пресечение сомнительных операций, работа с «дроблением» платежей, транзитными операциями и обналичиванием.
-
Подготовка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг.
-
Работа со списками экстремистов/террористов (Перечень Росфинмониторинга), применение мер по замораживанию (блокировке) активов.
-
Взаимодействие с Банком России (ответы на запросы, предоставление пояснений по 639-П и 550-П).
-
Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК) и участие в прохождении проверок ЦБ РФ.
-
Консультирование бизнес-подразделений по вопросам комплаенса и ПОД/ФТ.
Требования:
-
Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса или внутреннего контроля от 1 года (в банке, НФО, лизинговой или страховой компании).
-
Знание 115-ФЗ, Положений ЦБ РФ № 375-П, 639-П, 550-П, 715-П.
-
Опыт работы в АРМ «Организатор» или аналогичном ПО для отправки отчетности.
-
Понимание типологий отмывания доходов и схем вывода денежных средств.
-
Высшее образование (желательно юридическое, экономическое или финансовое).
-
Опыт работы с большим массивом данных (Excel на уровне продвинутого пользователя, SQL будет плюсом).
Мы предлагаем:
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
-
ДМС со стоматологией после испытательного срока.
-
График 5/2, гибкое начало рабочего дня.
-
Оплата профильного обучения и сертификаций в сфере ПОД/ФТ.
