Главный специалист отдела настройки правил Антифрод (группа ПОД/ФТ)

Обязанности

• реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России;
• реализация контроля мониторинга в системе противодействия мошенничеству (далее - СПМ) по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ, корректировать или отключать действующие;
• проведение оценки последствий корректировок правил мониторинга, степени влияния на клиентский путь и эффективности выявления мошенничества;
• разработка стратегии по совершенствованию ПОД/ФТ и ФРОМУ в СПМ;
• формирование и проверка гипотезы по схемам мошеннических атак;
• обработка данных из различных источников банка для последующей аналитики и разработки алгоритмов в СПМ;
• анализ и подготовка заключений по вопросам, в части корректности срабатываний правил СПМ по отдельным операциям;
• подготовка ответов на типовые запросы по настройкам.

Требования

• высшее техническое или экономическое образование;
• опыт работы от 2-х лет по направлению администрирования систем противодействия мошенничеству, мониторинга банковских операций и контроля сомнительных транзакций;
• глубокое понимание требований регулятора в части противодействия мошенничеству и управления рисками по направлению ПОД/ФТ и санкционного контроля в рамках общебанковских процессов, разработка процедур и мероприятий, направленных на снижение финансовых потерь Клиентов и Банка;
• практический опыт написания SQL-запросов;
• продвинутый пользователь пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).