Ведущий специалист отдела валютного контроля в Банк

Чем предстоит заниматься

• Консультирование клиентов и сотрудников Банка по валютному законодательству РФ;
• Осуществление функции агента валютного контроля по операциям резидентов и нерезидентов – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей (расчеты по контрактам (платежи в валюте и рублях), проверка представленных клиентом обосновывающих документов);
• Ведение досье по валютному контролю;
• Ведение электронной базы валютному законодательству данных по валютным операциям;
• Постановка на учет/принятие на обслуживание внешнеэкономических контрактов (экспорт/импорт), договоров займа, внесение изменений в контракты/договора займов, снятие с учета контрактов/договоров займа, ведение ведомости банковского контроля;
• Проверка и прием подтверждающих документов клиентов;
• Подготовка данных для формирования отчетности по формам 0409402, 0409407;
• Выявление нарушений клиентами норм валютного законодательства РФ;
• Исполнение требований ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Взимание комиссий за осуществление функции агента валютного контроля.

Что для нас важно:

• Желательно высшее образование;
• Релевантный опыт работы от 3х лет;
• Знание валютного законодательства (173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У, 4512-У, 1459-П, 6406-У, 115-ФЗ, 2433-П, 788-П), указов Президента принятых в рамках специальных экономических мер (79, 81,95,126, 254, 322, 430 и др).