Специалист по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Мониторинг и составление внутренней документации по отправлениям ФЭС;
• Контроль за соблюдением законодательства при выполнении хозяйственных операций, формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг, обработка отчетов;
• Изучение действующего законодательства по проблемному вопросу;
• Мониторинг изменений в законодательстве;
• Функция СДЛ (специальное должностное лицо), квартальный отчет в финмониторинг, ФЭС по ОПОК;
• Отчеты в ФЭС по заморозке, отказе и.т.д.
• Отвечать на запросы и предписания по финансовому мониторингу, относительно 115 ФЗ;
• Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, фиксирование и предоставление сведений;

Требования:

• Образование высшее, профильное;
• Релевантный опыт работы от 2-х лет;
• Опыт работы в программе 1С;
• Ответственность, внимательность, работа в режиме многозадачности;

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Выплата заработной платы на карту работника, вовремя, без задержек;
• Уровень заработной платы обсуждается при собеседовании;