Главный специалист по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Комплаенс-контроль и реализация внутренних политик по ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ);

• Взаимодействие с Росфинмониторингом, сопровождение проверок;

• Мониторинг требований законодательства, актуализация нормативной базы;

• Ведение учетной документации и санкционных списков;

• Подготовка отчетности: ФЭС, квартальная, годовая.

Требования:

• Юридическое образование;

• Знание 115-ФЗ (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

• Опыт разработки внутренних регламентов и политик;

• Умение работать с большими объемами данных, многозадачность.

Условия:

• График работы 5/2 (с 11:00 до 19:00).