Эксперт анализа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Обязанности:

• Мониторинг и анализ операций ЮЛ/ИП

• Выявление сомнительных операций и признаков ПОД/ФТ

• Анализ документов, подтверждающих экономический смысл операций

• Проведение углубленной проверки деятельности клиентов

• Проверка внешнеэкономических контрактов и операций

Требования:

• Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая 115-ФЗ и нормативные акты Банка России
• Знание принципов финансового мониторинга, AML и выявления сомнительных операций
• Навыки анализа банковских операций и финансово-хозяйственной деятельности ЮЛ/ИП, включая анализ внешнеэкономических контрактов
• Умение выявлять признаки подозрительных операций и оценивать их экономическую обоснованность
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность