Главный специалист Отдела мониторинга и анализа банковских операций

БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном.

Наш Банк - это команда высококвалифицированных специалистов и экспертов банковского дела. Перед Банком стоят амбициозные цели, к которым мы движемся единой командой, поэтому наши сотрудники - главная ценность и ключевой ресурс Банка.

Обязанности:

• Анализ банковских выписок, структуры
  доходов и расходов физических лиц
• Мониторинг операций клиентов
• Выявление типичных схем сомнительных
  операций (дробление транзакций,
  транзитные потоки, нетипичная
  активность по карте, связи с
  подозрительными лицами, признаки
  "дропов")
• Работа с критериями и
  признаками необычных сделок, установленными Положениями ЦБ РФ и Росфинмониторинга
• Составление
  запросов, изучение предоставленных
  документов
• Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России

Требования:

• Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности;
• уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ, желательно с наличием опыта работы с физическими лицами.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30;
• Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании;
• Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке;
• Частичная оплата на услуги в рамках Кафетерия бенефитов;
• Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги);
• Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
• Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой;
• Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.