Городской переулок 17А
КПК «СтройСберКасс» ищет специалиста по ПОД/ФТ, который возьмет на себя методологию, взаимодействие с регуляторами и контроль комплаенс-процессов.
Обязанности:
-
Разрабатывать и актуализировать Правила внутреннего контроля (ПВК) и внутренние инструкции.
-
Контролировать идентификацию клиентов и бенефициаров (в строгом соответствии с 444-П).
-
Формировать и вовремя отправлять отчетность в Личном кабинете Росфинмониторинга и ЦБ РФ (3484-У).
-
Проводить обучение, тестирования и консультировать сотрудников компании.
-
Взаимодействовать с проверяющими органами.
Требования:
-
Профиль по ЦБ РФ (Указание № 3470-У): высшее юридическое или экономическое образование + опыт в сфере ПОД/ФТ (или руководства подразделением в НФО) от 1 года.
-
Отличное знание 115-ФЗ и нормативных актов Банка России.
-
Практический опыт разработки ПВК и успешного прохождения проверок ЦБ.
-
Уверенное владение 1С, личными кабинетами ЦБ и Росфинмониторинга.
Условия:
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня.
-
График: 5/2, с 9:00 до 18:00
-
Достойная зарплата (уровнем выше рынка, обсуждается индивидуально по итогам собеседования с успешным кандидатом).
