Ведущий специалист группы по расследованию финансовых правонарушений

Задачи:

• Анализировать материалы в отношении проблемных заемщиков на предмет наличия признаков преступлений.
• Готовить заявления о преступлениях и направлять их в правоохранительные органы.
• Сопровождать материалы проверок и уголовные дела на всех этапах рассмотрения.
• Взаимодействовать с органами дознания, следствия и иными государственными органами.
• Контролировать сроки и результаты процессуальных проверок по направленным материалам.
• Готовить жалобы на решения об отказе в возбуждении уголовного дела, добиваться их отмены и проведения дополнительных проверок.
• Формировать правовую позицию и комплект документов, необходимых для защиты интересов компании.

Наши ожидания:

• Опыт работы в правоохранительных органах — следствие или дознание.
• Практическое понимание порядка проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.
• Опыт подготовки процессуальных документов, заявлений о преступлениях, жалоб и ходатайств.
• Умение анализировать большой объём информации, выявлять признаки противоправных действий и аргументированно формировать позицию.
• Навыки деловой переписки и эффективного взаимодействия с представителями правоохранительных органов.
• Внимательность к деталям, самостоятельность, ответственность и нацеленность на результат.

Будет преимуществом:

• Опыт работы с экономическими, кредитными или финансовыми преступлениями.
• Знание специфики расследования мошенничества в сфере кредитования.
• Опыт представления интересов финансовой организации во взаимодействии с правоохранительными органами.