Старший инспектор по финансовому мониторингу

Обязанности:

• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, в соответствии с ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками Отдела из других источников;
• . Собирать и обрабатывать полученные от структурных подразделений Филиала сообщения, составленные в ходе реализации ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Формировать ФЭС для предоставления сведений в Уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации
• Формировать и направлять запросы клиентам о предоставлении документов/ информации, раскрывающих экономический смысл проводимых операций, подтверждающих реальность осуществляемой деятельности
• Анализировать документы/ информацию, предоставленные клиентами по запросам Банка.

Требования:

• Высшее профессиональное образование (экономическое, финансовое, банковское дело);
• Опыт работы не менее года в области валютного контроля в руководящей/должности заместителя;
• Опытный пользователь ПК;
• Опыт работы в валютном контроле
• Знание основных инструкций, законов и положений
• Грамотная речь;
• Внимательность к деталям;
• Дисциплинированность. Условия:

•Локация-Невский проспект д. 1/4 ;

•Оформление по ТК РФ, оплата отпуска и Больничного листа;

•График работы: 5/2;

• 95000 тр + после испытательного срока +15 % ;

•Доплата за питание -1600 рублей в месяц ;

•ДМС;

•Дружный коллектив.

•Социальная поддержка при сложных жизненных ситуациях;

•Льготное кредитование для сотрудников;

•Корпоративная библиотека

•Бесплатные билеты в театр;

• Помощь и поддержка опытных коллег, поможет вам более гибко войти в команду профессионалов;

•Обучение;

•Возможность профессионального роста