Старший специалист отдела финансового мониторинга

Чем предстоит заниматься:

• Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;
• Написание мотивированных суждений;
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;
• Участие в процедуре открытия счетов;
• Участие в процедуре идентификации клиентов;
• Оценка уровня риска клиента.

Наши ожидания:

• Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;
• Опыт работы с Диасофт приветствуется;
• Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;
• Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.

Мы готовы предложить:

• Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;
• Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);
• Офис в историческом центре Москвы — 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;
• Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;
• График работы пн-пт с 10−19;

• Есть возможность работать по альтернативному графику в удаленном формате с 03−12 по московскому времени;

• Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат;
• Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;
• Богатая корпоративная культура — регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.