Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга

Обязанности:

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
• Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций.

Требования:

- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;

- Аналитическое мышление;

- Внимательность, аккуратность;

- Наличие навыков деловой переписки;

- Стрессоустойчивость.

- Высшее финансовое/юридическое образование;

-Уверенный пользователь ПК , желательно знание Диасофт;

Условия:

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.