Требования:
— высшее экономическое/юридическое образование
— опыт работы с банковскими операциями от 1-го года
Основные обязанности:
— Ежедневный мониторинг финансовых операций клиентов Банка и контроль за ними;
— Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, согласно Федерального закона № 115-ФЗ
— Выявление в деятельности клиентов подозрительных операций согласно Критериям выявления и признакам необычных сделок, утвержденных Правилами внутреннего контроля в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Банке.
— Формирование и направление сведений, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках в уполномоченный орган;
— Формирование и направление сведений по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами; по отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада);
— Формирование и направление сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом;
-Формирование и направление сведений по применению банком мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
— Формирование и направление сведений о результатах проведенных банком проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
— Проверка правильности установления уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая его обоснование;
— Документальное фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделках.
Условия работы:
- оклад + премии
- 5-ти дневная рабочая неделя с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.15
- полный социальный пакет
- адрес: Казань, м. Кремлевская, Чернышевского .
