з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки
- взаимодействие с подразделениями банка в целях получения необходимой информации и документов для проведения углубленной проверки
- формирование и представление на рассмотрение ответственному сотруднику банка аналитических заключений по итогам анализа подозрительных операций клиентов и/или материалов, полученных в рамках углубленной проверки
- формирование аналитических сообщений о сомнительных операциях клиентов и случаях отказа в проведении операции/заключении договора банковского счета/расторжения договора банковского счета для их последующего направления в Росфинмониторинг
Наши ожидания
- высшее юридическое/экономическое/финансовое образование
- опыта в сфере ПОД/ФТ от 3-х лет
- способность анализировать большой объем информации, формировать заключения, готовить аналитические записки и справки
Условия:
- оформление по срочному трудовому договору на период декретного отпуска основного работника с возможностью перспективы дальнейшего перехода на бессрочный договор
- офис у м. Добрынинская/Серпуховская
- график работы гибридный (офис + удаленка)
