з/п не указана
Москва
От 3 до 6 лет
Функционал:
- контроль соответствия работы сотрудников Банка действующим внутренним документам по ПОД/ФТ;
- доработка существующих рекомендаций и стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- участие в кросс-функциональных проектах по совершенствованию систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- совершенствование документов, процессов и автоматизации;
- анализ/разработка внутренних документов;
- участие в проверочных мероприятиях Банка;
- участие в подготовке и проведении самооценки регуляторных (комплаенс) рисков;
- подготовка и проведение обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс.
Требования:
- аналогичный опыт работы не менее 3-х лет;
- знание основных требований российского законодательства и международных норм в области ПОД/ФТ;
- опыт разработки внутренних документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и комплаенс;
- опыт проведения экспертизы внутренних документов на предмет соответствия требованиям действующего законодательства;
- опыт построения системы отчетности, мониторинга и контроля.
