Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• Выявление и пресечение сомнительных операций;
• Обмен информацией с Росфинмониторингом (получение и обработка запросов, мониторинг ЛК, своевременное направление информации, отчетов, получение списков и т.п.) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (экварийнг, массовые выплаты, ЭСП, работа с БПА и СБПА);
• Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов, а также в целях получения информации для проведения идентификации / обновления сведений;
• Проведение углубленных проверок клиента и его деятельности, составление мотивированных суждений;
• Описание технических заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
• Прием и передача информации по ЗСК;
• Осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ №764-П.

Требования:

• Высшее образование (экономическое / юридическое);
• Уверенные знания законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (Знание Фед закона №115-ФЗ, Фед закона №161-ФЗ, Положение Банка России №499-П, №375-П, №600-П, №764-П, Указания Банка России №5861-У и т.д.);
• Знание и эффективное применение подходов, методологий, инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ;
• Понимание сегментной специфики электронного бизнеса, опыт работы с трензакционными операциями (ЭСП, эквайринг, массовые выплаты, БПА и т.п.);
• Будет преимуществом наличие знаний (сертификата по прохождению обучения) по FATCA/CRS, опыт в формировании данной отчетности. Опыт работы в банковских структурах и взаимодействие с ЦБ РФ, государственными контролирующими органами;
• Желательно наличие опыта работы в АБС «Инверсия XXI век».

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2;
• ДМС после испытательного срока.