Пятницкая улица 57с1
Обязанности:
-
мониторинг и анализ клиентских операций;
-
анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности);
-
мониторинг и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю/«подозрительных» операций;
-
работа с Перечнями ПЭ/ФРОМУ/МВК;
-
подготовка ФЭС в уполномоченный орган;
-
написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом операций клиентов.
Требования:
-
высшее образование: юридическое или экономическое;
-
опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет;
-
знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У, Положения 499-П, Положения 375-П и подзаконных актов;
-
желательно знание АБС Инверсия, санкционного комплаенса;
-
знание CRS и FATCA будет являться преимуществом.
Условия:
- Место работы: в шаговой доступности от метро в центре Москвы;
- ДМС после прохождения испытательного срока;
- График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45;
- Заработная плата: по результатам собеседования.
