Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг

Обязанности:

• формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов;
• формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов;
• осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных;
• контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения об операциях которых направлены в Росфинмониторинг;
• участвовать в подготовке требований на разработку, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ

Требования:

• законченное высшее образование;
• опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях клиентов;
• учет проверок внешних надзорных органов.