Главный специалист службы финансового мониторинга (аналитик/эксперт)

Обязанности:

• мониторинг и анализ клиентских операций;

• анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности);

• мониторинг и выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю/«подозрительных» операций;

• работа с Перечнями ПЭ/ФРОМУ/МВК;

• подготовка ФЭС в уполномоченный орган;

• написание ТЗ и тестирование настроек АБС, связанных с мониторингом операций клиентов;

• санкционный комлпаенс;

• иные обязанности в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• высшее образование: юридическое или экономическое;

• опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет;

• знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У, Положения 499-П, Положения 375-П и подзаконных актов;

• желательно знание АБС Инверсия, санкционного комплаенса;

• знание CRS и FATCA будет являться преимуществом.

Условия:

• Место работы: в шаговой доступности от метро в центре Москвы;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45;
• Заработная плата: по результатам собеседования.