Специалист cлужбы финансового мониторинга

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций Банка и клиентов Банка, выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг.
• Формирование запросов клиентам, анализ, документов по предоставленным запросам, формирование мотивированных суждений по предоставленным документам.
• Контроль получения ответов на запросы клиентов.
• Проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• идентификация и изучение деятельности клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Приём, анализ, контроль правильности оформления документов по вопросам финансового мониторинга от клиентов и работников Банка.
• Оценка степени (уровня) Риска осуществления операций клиента.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Опыт работы в области ПОД/ФТ от 2-х лет.
• Опыт аналогичной работы в банке не менее 2-х лет.
• Знание законодательства по направлению ПОД/ФТ и валютного контроля.
• Хорошие знания Exсel.
• Желательно знание АБС ЦФТ (IBSO), Комита.
• Опыт работы с программой AML fraudwall приветствуется.
• Желательно знание санкционного комплаенса.
• Желательно знание английского языка.

Условия:

• Место расположение офиса г. Москва, ул. Марксистская д.16, в шаговой доступности от м. Марксистская / Таганская.
• График работы - 5\2 (9:00-18:00), обеденный перерыв 13:00-14:00.
• Оформление по ТК РФ.
• ДМС.
• Компенсация питания.
• Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.