Эксперт Службы финансового мониторинга

1. Мониторинг законодательства. Консультирование сотрудников Банка по вопросам реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Подготовка и проведение обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ: вводный, целевой, плановый инструктажи, включая подготовку (актуализацию) презентаций и обучающего материала. Проведение и контроль прохождения сотрудниками Банка обучающих мероприятий, проверки знаний в соответствии с Планом мероприятий на текущий год.
3. Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П.
4. Работа с Перечнями, поступающими через ЛК на сайте Росфинмониторинга, ЗСК, 639-П (550-П)
5. Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов – ЮЛ, ИП на предмет сомнительности в соответствия с критериями и признаками, установленными Положением Банка России № 375-П. Знаний законодательства в данной области, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга. Умение анализировать и принимать решения. Подготовка мотивированных заключений.
6. Постановка технических задач для IT для улучшения автоматизации процессов в данной области.
7. Проверка документов клиентов – ЮЛ, ИП при принятии на обслуживание, реализация права по отказу, предусмотренного Законом № 115-ФЗ
8. Подготовка отчетов для руководителя по своему участку работы
9. Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона № 115-ФЗ- приветствуется.

• Высшее юридическое или экономическое;
• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга не менее 3 лет и на участке в соответствии с должностными обязанностями вакансии не менее 2 лет;
• Уверенные знания законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знания законодательства в области Положением Банка России № 375-П, включая методические рекомендации и Типологии Росфинмониторинга;
• Умение анализировать и принимать решения.

• Опыт работы по CRS/Fatca;
• Знание Lotus, Flextera, ББТ;
• Знание английского языка на уровне upper-intermediate;
• Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления КО в электронной форме сведений и информации, предусмотренных ст.7,7.5 Закона №115-ФЗ.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Оформление согласно ТК РФ;
• Работу в комфортном офисе на ст. м. Павелецкая (с 9 до 18);
• Конкурентная "белая" заработная плата (по итогам собеседования);
• Социальный пакет (ДМС после испытательного срока, страхование жизни, страхование для выезжающих за рубеж, 3 дополнительных дня отдыха на решение социально-бытовых вопросов).