Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Выявление необычных операций (сделок), анализ транзакций и деятельности клиентов, подготовка запросов клиентам;
• Согласование открытия счета потенциальным клиентам в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Согласование приема на обслуживание контрактов по ВЭД;
• Подготовка заключений по продуктам/ сделкам с высоким риском ОД/ФТ; Консультирование бизнес-подразделений.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет;
• Желательно знание английского, подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по операциям клиентов;
• Умение анализировать финансовую отчетность ЮЛ/ИП, составления подробных мотивированных заключений в отношении деятельности клиентов/операций/сделок.
• Знание АБС ЦФТ-Банк приветствуется.
• Знание: Федеральный закон № 115-ФЗ, Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство с первого дня;
• График работы 5/2;
• Работа в офисе;
• Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
• Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
• Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;
• Скидки на изучение английского языка в Skyeng;
• Интересные корпоративные мероприятия.