Руководитель направления по предотвращению сомнительных операций

Обязанности:

• Разработка отчетов/автоматизация процессов, позволяющая своевременно выявлять и предупреждать сомнительные операции;
• Актуализация сценариев, используемых для выявления сомнительных операций, с учетом актуальных требований Банка России;
• Разработка алгоритмов для проведения углубленных проверок клиентов;
• Разработка рекомендаций для подразделений в отношении параметров и приоритетов дальнейшего сотрудничества с отдельными клиентами.

Требования:

• Хорошее знание ЦФТ, уверенный пользователь Excel;
• Умение анализировать клиентов, занимающихся разными видами деятельности (включая организации - нерезиденты, участников ВЭД);
• Умение выявлять схемы оптимизации налогообложения;
• Умение ставить задачи техническим разработчикам и доводить до исполнения и внедрения в работу.

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого дня;
• График работы 5/2;
• Работа в офисе;
• Конкурентоспособная заработная плата (оклад + премирование раз в полугодие и годовое по итогам выполнения KPI);
• Медицинское страхование со стоматологией (ДМС) или оплата спорта через 3 месяца работы;
• Постоянный профессиональный рост, интересные задачи, минимум бюрократии;
• Скидки на изучение английского языка в Skyeng;
• Интересные корпоративные мероприятия.