Главный специалист по ПОД/ФТ (Банк)

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга.

Ваши обязанности:

• Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности;
• Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций;
• Разработка критериев отчетов по данному направлению;
• Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Наши ожидания:

• Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• Общая теория банковского дела;
• Навыки работы с большими массивами данных;
• Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
• Знание MS Excel, Word, Power Point;
• Знание бухгалтерского учета.

Мы предлагаем:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата;
• ДМС программа со стоматологией;
• Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.