з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Чем предстоит заниматься
- анализировать транзакции и приходные платежи клиентов (физ.лица и юр.лица) в рамках ПОД/ФТ в соответствии с групповыми стандартами;
- оценивать операции клиентов на подозрительность в соответствии с групповыми стандартами;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- формировать досье клиентов для головного офиса в соответствии с групповыми стандартами;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать ответы на запросы уполномоченного органа, Банка России и тд.;
- консультировать сотрудников по вопросам AML;
- консультировать клиентов в онлайн-чате банка в рамках ПОД/ФТ в соответствии с групповыми стандартами.
Наши ожидания
- опыт работы в банке с физическими или юридическими лицами в части AML от 1 года;
- оконченное высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- знание английского языка на уровне не ниже Intermediate будет преимуществом.
Мы предлагаем
- работу в просторном и современном офисе;
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества;
- льготные условия на банковские продукты и услуги;
- корпоративный спортивный зал;
- скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое.
