Руководитель отдела финансового мониторинга/Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Обязанности:

• Выполнение обязанностей Ответственного сотрудника в соответствии с требованиями российского законодательства и нормативных актов, связанных с соблюдением требований 115-ФЗ;
• Общее руководство подразделением по ПОД/ФТ;
• Оказание поддержки руководству Банка в области ПОД/ФТ;
• Принятие активного участия в деятельности, связанной с ПОД/ФТ, включая, но не ограничиваясь внедрением процедур ПОД/ФТ, исследованием и внедрением соответствующих ИТ-систем и решений; взаимодействие с ИТ-отделом и поставщиками решений в области ПОД/ФТ;
• Обеспечение выявления и направления отчетности о подозрительных транзакциях клиентов и операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованием законодательства в области ПОД/ФТ;
• Мониторинг регуляторных изменений в области ПОД/ФТ;
• Взаимодействие с регулирующими органами.

Требования:

• Опыт работы в области ПОД/ФТ более пяти лет (опыт работы в международных компаниях приветствуется);
• Отличное знание локального законодательства в (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 5861-У, 600-П, 655-П, 639-П, 1485-У и т.д.) и международных стандартов в области ПОД/ФТ, санкционного комплаенса, противодействия коррупции, FATCA/CRS и т.д.
• Наличие успешного опыта работы в области автоматизации процессов ПОД/ФТ;
• Опыт практического взаимодействия с регулирующими органами, включая проверки, связанные с ПОД/ФТ, и письменное общение с Банком России и Росфиномониторингом;
• Соответствие квалификационным требованиям к Ответственному сотруднику;
• Свободное владение английским языком.

Условия:

• Достойный уровень заработной платы.
• Команда профессионалов.
• Комфортный офис в пешей доступности от метро.
• Гибридный режим работы, НЕ 100% УДАЛЕНКА!