Пресненская набережная 10
Основной функционал:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений;
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положением 5861-У, Положением 600-П, Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171;
- Осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с положением № 639-П;
- Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов;
- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Требования:
- Высшее экономическое или юридическое образование
- Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 3-х лет
- Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание английского языка (intermediate)
- Знание операционной системы Диасофт (желательно)
Условия:
- Формат работы full-time офис, Москва Сити
- Конкурентная заработная плата
- Корпоративные скидки у компаний-партнеров
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья
