Ведущий специалист отдела международного комплаенс

Обязанности:

• Анализ операций/сделок/контрактов/клиентов в части соблюдения специальных экономических мер и наличия ограничений со стороны иностранных государств, подготовка мотивированных заключений.
• Проверка и мониторинг транзакций в части санкционного риска.
• Актуализация и ведение санкционного списка.
• Подготовка справочных обзоров и презентаций по иностранным санкциям и специальным экономическим мерам.
• Консультирование работников Банка по вопросам международных санкций и специальных экономических мер.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование