Пресненская набережная 10
Выполнение функций с целью соблюдения локальных стандартов и обеспечения экспертизы для внутренних клиентов.
Основные обязанности:
- Проведение процедур идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцев;
- Проведение процедур идентификации и обновления сведений о контрагентах;
- Проверка клиентской базы на предмет совпадения с данными, содержащимися в санкционных списках и перечнях ограничительных мер;
- Расследование и рассмотрение любых фактических или потенциальных нарушений соответствующих правил и положений;
- Участие в создании и обновлении на периодической основе соответствующих политик и процедур в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в подготовке обучения сотрудников по ПОД/ФТ;
- Пересмотр и автоматизация процессов для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Отслеживание изменений в Российском законодательстве в зоне ответственности и при необходимости имплементация их в политики и процедуры подразделения;
- Участие в процессе внедрения новых продуктов.
Требования:
- Высшее образование;
- Отличное знание российского и международного законодательства в области финансовых рынков;
- Отличное знание российского законодательства по ПОД/ФТ;
- Практический опыт (2 года и более) работы в области проведении идентификации / ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке / ПУРЦБ;
- Английский язык – от уровня upper-intermediate;
- Продвинутый пользователь ПК;
- Умение работать в команде;
- Хорошие коммуникативные навыки.
Условия:
- Официальное трудоустройство;
- Формат работы full-time офис;
- Конкурентная заработная плата;
- Профессиональное обучение и развитие;
- Добровольное медицинское страхование для сотрудника и членов его семьи, страхование жизни и здоровья;
- Комфортный офис Москва-Сити.
