Краснопролетарская улица 2/4
Мы «Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга.
Компания входит в топ-3 крупнейших зерновых экспортеров России, создает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами, логистической инфраструктурой и развивает портфель активов, который укрепляет лидерские позиции холдинга на международном рынке.
Для укрепления нашей команды мы находимся в поиске "Ведущего комплаенс менеджера / KYC аналитика".
Обязанности:
- Проведение процедур KYC/CDD/EDD для контрагентов, в том числе со сложной структурой владения из различных юрисдикций;
-
Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD;
-
Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР;
- Управление конфликтом интересов;
- Антикоррупционный комплаенс;
-
Санкционный комплаенс:
· Проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств;
· Анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска;
· Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов;
· Ведение внутренних санкционных перечней;
· Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников);
· Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов.
Требования:
-
Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет;
-
Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ, США, ЕС, Великобритании);
- Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ, ООН и др.
Будет преимуществом:
- Опыт в агробизнесе/международных компаниях/финансовых компаниях;
- Свободный английский язык.
Мы предлагаем:
- возможность реализовать себя и продолжить развитие в стабильном, ведущем холдинге России;
- график работы 5/2 с гибким началом рабочего дня (с 9ч или с 10ч);
- возможность удаленной работы (по согласованию с руководителем);
- официальное трудоустройство по ТК РФ с 1 дня;
- забота о сотрудниках: расширенная программа ДМС, включая стоматологическое обслуживание и психологическую поддержку (с 1 дня работы);
- ежедневная компенсация питания;
- корпоративная скидка на фитнес;
- выплата заработной платы вовремя (2 раза в месяц) и в полном объёме (сумма обсуждается с успешным кандидатом);
- комфортный офис в БЦ Эрмитаж Плаза, в шаговой доступности от метро.
