Ваканси размещена от рекрутингового агентства, поэтому мы не можем в объявлении указывать компанию. При первом нашем контакте мы вам дадим эту информацию.
Просим отнестись с пониманием.
Крупный федеральный российский банк входит в ТОП 50 российских банков, банк обладает высшим рейтингом стабильности, сейчас расширяет команду специалистов ПОД/ФТ.
Должностные обязанности:
-
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
-
Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности.
-
Осуществление контроля за своевременным и полным предоставлением клиентами документов по запросу Банка.
-
Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа.
-
Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций.
-
Взаимодействие с сотрудниками Банка, которые оказывают информационную поддержку клиентам по вопросам исполнения Банком Федерального закона № 115-ФЗ.
Требования :
-
знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
-
умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
-
аналитическое мышление;
-
внимательность, аккуратность;
-
наличие навыков деловой переписки;
-
стрессоустойчивость.
Условия:
- оформление по ТК РФ
- профессиональный коллектив, возможность развития
- стабильная заработная плата
- график 5/2 с 9:00 до 18:00 (пт до 16:45). Периодически график работы с 10:00 до 19:00 (не чаще 1 раза в неделю).
- рабочее место офис в Москве рядом со ст. м. Пролетарская, ул. Волгоградский проспект
- Режим работы - гибрид по согласованию с руководителем.
Ждем вашего отклика на вакансию, чтобы обсудить вакансию подробнее!
