з/п не указана
Москва
Преображенская площадь 8
Преображенская площадь 8
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Организация и осуществление аналитической работы по ПОД\ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчеты в АБС с целью выявление подозрительных операций/сделок);
- Организация ведения досье по ПОД\ФТ клиентов;
- Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям в отношении которых возникает подозрение;
- Организация и инициирование направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД\ФТ;
- Осуществление углубленной проверки документов, сведений и операций о клиентах;
- Разработка бизнес требований на автоматизацию процессов для реализации функций отдела;
- Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий предусмотренных ПВК по ПОД\ФТ.
Требования:
- Высшее/неполное высшее образование;
- Опыт работы с аналогичным функционалом от 2-х лет;
- Знание законодательства РФ в сфере финансового мониторинга.
Условия:
- Оформление по ТК РФ (соц. пакет, ДМС);
- График работы: 5/2, 9:00-18:00;
- Офис — м. Преображенская площадь, БЦ "ПРЕО8" (менее 1 мин. пешком);
- ДМС со стоматологией;
- Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.
