Комплаенс офицер (ПОД/ФТ, инсайд)

Группа компаний Иннотех открывает вакансию Комплаенс офицера в связи с расширением Департамента внутреннего контроля. Ищем специалиста на постоянную работу, на полный рабочий день. Возможен гибридный формат работы (3 дня-офис, 2 дня-дом), офис м. Динамо/Петровский парк, (10 мин. пешком).

Требования:

• высшее образование (юриспруденция, экономика),
• опыт работы от 3-х лет в качестве юриста, комплаенс менеджера/офицера в сферах банковской, лизинговой, финансовой деятельности,
• наличие диплома о профессиональной переподготовке по Антикоррупции, комплаенс, инсайдерской информации, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (чем больше совпадений, тем лучше!),
• навык работы со специализированными программами - Консультант Плюс, Спарк-Интерфакс, X-Compliance,
• навыки использования Jira, Confluence, иных систем коллективного взаимодействия.

Будет плюсом:

• понимание законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, по инсайдерской информации, антикоррупционного законодательства.

Задачи:

• реализация комплаенс- контроля в целях противодействия легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма,
• выявление в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
• участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
• разработка контрольных мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, неправомерному использованию инсайдерской информации совместно со структурными подразделениями Компании,
• выполнение Антикоррупционной программы, в части соблюдения Компанией поставленных задач и сроков их реализации,
• разработка и внедрение процедур, внутренних нормативных документов по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации,
• проведение проверок в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, включая проверки автоматизированных систем,
• участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере инсайдерской информации.