Специалист санкционного отдела

Что предстоит делать:

• Подготовка ответов (сбор и отправка информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов) по запросам Росфинмониторинга (600-П);
• FATCA;
• Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых записей;
• Участие в разработке и согласовании внутренних документов Банка, в части 115-ФЗ, FATCA;
• Участие в согласовании документов иных подразделений;
• Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, санкционного контроля, FATCA, консультации.

Что мы ждём:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);
• Аналогичный опыт работы;
• Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.);
• Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей);
• Опыт работы с fatca является преимуществом.

Что взамен:

• График 5/2, 9.00-18.00 (возможен гибридный формат работы );
• Территориально м. Проспект мира/ м. Цветной бульвар(шаговая доступность);
• Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
• Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, медицинская страховка;
• Кухня со всем необходимым;
• Столовая в здании бизнес-центра;
• Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.