Главный экономист Отдел оценки риска легализации Управление ПОД/ФТ

В нашей команде Вы будете заниматься:

• ежедневным мониторингом операций клиентов Банка с помощью ПО для выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным финансированию терроризма/ финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• выявлением выгодоприобретателя по операциям клиентов с помощью ПО и осуществляет контроль за предоставлением сведений;
• формированием и отправкой запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих проводимые ими операции, и иных документов и/или информации об их деятельности и составляет заключения по итогам проведенного анализа;
• формированием и отправкой запросов на предоставление клиентами Банка необходимых документов и информации о выгодоприобретателях для проведения их идентификации;
• осуществление проверки документов и сведений о клиентах Банка или операций клиентов в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• осуществлением углубленной проверки сведений о клиентах банка, представленных документов или операций клиентов, составлением заключений в соответствии с Программой выявления операций;
• ведением контроля запросов, направленных клиентам Банка и представленной ими информации, формированием досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наши ожидания от кандидатов:

• Высшее образование;

• Соответствие квалификационным требованиям установленным п.2 и условиями п. 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У ;

• Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и Программ, являющихся неотъемлемой частью ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мы предлагаем:

• Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня;
• Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ "W Plaza" в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами;
• Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16:45;
• Забота о здоровье сотрудников: оплачиваемый отпуск, доплата до среднего заработка на время болезни (21 день в году), ДМС со стоматологией (после испытательного срока), скидки на ДМС для родственников.
• Уверенность в завтрашнем дне: работа в Российском банке, с более чем 35-летней историей;
• Благоприятная атмосфера: приветствуем автоматизацию, самоорганизацию, новые решения и идеи, желание менять команду к лучшему. Обеспечиваем поддержку в обмене знаниями и опытом. Подарки сотрудникам на праздники.