Казань
улица Чернышевского 28
улица Чернышевского 28
Обязанности:
- осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- разработка, обновление, реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление контроля исполнения требований по идентификации клиентов (в том числе установление и обновление уровня риска по клиенту);
- осуществление контроля исполнения требований по обновлению сведений по клиентам;
- заполнение и отправка ФЭС (ежедневные, ежеквартальные, полугодовые отчеты), поиск информации, работа в личном кабинете Росфинмониторинга;
- проведения планового/внепланового обучения сотрудников организации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- консультирование в пределах своей компетенции сотрудников лизинговой компании по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выполнение иных функций в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними документами лизинговой компании.
Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ;
- знание законодательства в области ПОД/ФТ;
- аналитическое мышление, активность, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность.
Условия:
- Рабочее место в комфортабельном офисе в историческом центре Казани;
- Парковка для сотрудников Компании;
- Оплачиваемые обеды. Чай, кофе в офисе;
- График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальный стабильный доход (выплаты 2 раза в месяц).