60000 до 60000 RUR
от
Екатеринбург
улица Амундсена 73
улица Амундсена 73
В команду нашего партнера - краундлендинговой платформы для инвестирования и получения финансирования, требуется Специалист по финансовому мониторингу.
Обязанности:
- Проведение анализа и мониторинга операций клиентов на предмет выявления признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, в соответствии с требованиями 115-ФЗ;
- Подготовка и подача отчетов о подозрительных операциях в уполномоченные органы;
- Участие в разработке и внедрении внутренних регламентов и процедур, направленных на соблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов;
- Проведение регулярных проверок и аудитов по соблюдению норм и стандартов финансового мониторинга;
- Отслеживание изменений в законодательстве и практиках финансового мониторинга, анализ их влияния на деятельность банка.
Требования:
- Высшее образование по направлениям подготовки: финансы, экономика, юриспруденция;
- Опыт с сфере финансового мониторинга или compliance не менее 2-х лет;
- Знание законодательства РФ в области противодействия отмыванию доходов, включая 115-ФЗ;
- Продвинутый пользователь Excel, знание SQL/Power BI - будет преимуществом;
- Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации.
Условия:
- Своевременная "белая" заработная плата (2 раза в месяц на банковскую карту);
- Официальное трудоустройство и социальные гарантии с первого дня работы;
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;
- Возможен гибридный формат работы.