Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций

Обязанности:

• Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание, например, «бумажного» НДС – обязательно, мошенничества методом социальной инженерии - обязательно);

• Выявление необычных операций, операций, наносящих экономический ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними;
• Проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка;
• Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных операций;
• Анализ существующих систем и бизнес-процессов, использующихся в процессе кредитования юридических и физических лиц и их усовершенствование

Требования:

• Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое);
• Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет;
• Знания плана счетов бухгалтерского учета банка и предприятия;
• Свободное чтение выписок и баланса клиента, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента;
• Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, ПОДФТ, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения;
• Знание и опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, приветствуется умение писать макросы на VBA или опыт программирования на SQL;
• Успешный опыт автоматизации и/или ведения или анализа неформального управленческого учета;
• Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку;
• Отличное знание Windows, MS Office, АБС (Новая Афина или ЦФТ - преимущество), релятивистских баз данных, опыт поисковых задач в интернете и в базах данных, опыт создания и ведения баз данных, знание АСК НДС-2 приветствуется.

Условия:

• Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1;
• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, в пятницу сокращенный рабочий день до 16.45;
• Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
• Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
• Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.