Специалист отдела по работе с физическими лицами службы Финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 20.11.2024
Работодатель: Т-Банк
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Головинское шоссе 5А
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Мониторинг операций клиентов физических лиц с целью выявления обязательного контроля, подозрительных и сомнительных операций (сделок)
  • Формирование запросов клиентам, изучение документов, с целью оценки операций на предмет обязательного контроля, ухода от обязательного контроля или легализации доходов, полученных преступных путем
  • Пересмотр степени (уровня) риска клиента
  • Введение ограничительных мер (при необходимости)

Требования:

  • Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
  • Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
  • Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
  • Умение работать с большим объемом информации и документов
  • Ответственность, внимательность, аккуратность

Мы предлагаем:

  • Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
  • Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Частичную компенсацию парковки
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании