Москва
Головинское шоссе 5А
Головинское шоссе 5А
Обязанности:
- Мониторинг операций клиентов физических лиц с целью выявления обязательного контроля, подозрительных и сомнительных операций (сделок)
- Формирование запросов клиентам, изучение документов, с целью оценки операций на предмет обязательного контроля, ухода от обязательного контроля или легализации доходов, полученных преступных путем
- Пересмотр степени (уровня) риска клиента
- Введение ограничительных мер (при необходимости)
Требования:
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 1486-У
- Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
- Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
- Умение работать с большим объемом информации и документов
- Ответственность, внимательность, аккуратность
Мы предлагаем:
- Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
- Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
- Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
- Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
- Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
- Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
- Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
- Частичную компенсацию парковки
- Три дополнительных дня отпуска в год
- Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании