Лобня (Московская область)
Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.
Обязанности:
- Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
- Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
- Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
- Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
- Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
- Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше.
- Являетесь уверенным пользователем MS Office.
- У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
- У вас высокий уровень личной организации.
- Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.
Условия:
- Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании.
- Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный» (м. «Водный стадион»), остальные дни — из дома.
- График 5/2 с 10:00 до 19:00.
- Оформление по ТК РФ.
- ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт.